Ronco Scrivia (GE, Italia), 29 aprile 2024 – L’Assemblea degli Azionisti di Racing Force S.p.A. (la “Società”) si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, ed ha assunto le seguenti deliberazioni.
Approvazione del Bilancio di esercizio e Destinazione del Risultato
In sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Racing Force S.p.A. e ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2024, la destinazione dell’utile netto dell’esercizio 2023, pari ad Euro 2.565.413, come segue:
- Euro 2.312.928 a dividendi da distribuire, pari a Euro 0,09 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco cedola il 13 maggio 2024, data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 14 maggio 2024 e data di pagamento il 15 maggio 2024;
- Euro 252.485, a riserva di utili portati a nuovo.
Nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Racing Force S.p.A., fissando preventivamente in 7 il numero di membri del Consiglio e definendo in tre esercizi sociali la durata del relativo incarico, ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026.
I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall’unica lista depositata, presentata dall’azionista SAYE S.p.A., che detiene complessivamente n. 13.544.395 azioni ordinarie, pari al 52,70% del capitale sociale.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
- Piero Paolo Delprato (Presidente)
- Silvia Portaluri
- Stephane Alexandre Cohen
- Alexandros Haristos
- Guido Maria Pedone
- Filippo Salomone
Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie
Gli Azionisti hanno inoltre approvato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Racing Force di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale sociale, in una o più tranche, entro 18 dalla data dell’Assemblea odierna.
La possibilità di effettuare acquisti di azioni proprie rappresenta per la Società un’utile opportunità strategica di investimento, per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente, incluse le finalità contemplate nell’art. 5 MAR e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell’art. 13 MAR. Gli acquisti potranno essere effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente (art. 144-bis del Regolamento Emittenti), iva inclusa l’offerta pubblica di acquisto, mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società è stata conferita senza limiti temporali, ai sensi delle vigenti disposizioni, e per consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie.
In sede straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica dello statuto sociale, finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. nell’avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori. In aggiunta, a fronte dell’entrata in vigore della L. 5 marzo 2024 n. 21 (“Legge
Capitali”), è stato eliminato dallo statuto ogni riferimento all’art. 116 del TUF, riformulando in modo coerente l’art. 33 dello statuto sociale.